Исследование: преступники отмыли через биткоин $2,5 миллиарда

Исследовательская компания Cryptocurrency CipherTrane проанализировала 45 миллионов транзакций крупнейших криптовалютных бирж, чтобы изучить популярность биткоина в криминале. Они искали операции, тесно связанные с «даркнетом» - так называют «темную» сторону интернета, которую используют некоторые преступники для покупки оружия, наркотиков, услуг хакеров и тому подобного.

Выяснилось, что за промежуток с 2009 по 2018 год преступники смогли отмыть 380 тысяч биткоинов - по актуальному курсу это около 2,5 миллиардов долларов. Большая часть криминальных денег попадают через криптовалютные биржи в страны, где законы плохо регулируются отмывание денег и спонсирование терроризма, сообщает The Next Web.

Криптовалюты привлекают преступников за свою анонимность, информация о транзакциях открыта для всех, но вычислить участников практически невозможно. Многие криптовалютные биржи для безопасности вводят обязательную регистрацию документов пользователей для подтверждения личностей.

В России, например, криптовалюты не запрещены законом. Можно даже легально зарабатывать скачках курса биткоина, если платить с этого налог.

.

исследование преступники отмыли биткоин миллиарда

2018-10-10 19:22